Finanze

• 1 Dicembre 2023

Facoltà per le banche svizzere di rinunciareall’accertamento dell’avente dirittoeconomico se c’è conferma da partedell’avvocato o notaio svizzero che sitratta di attività tipica. Incidenza delformulario r stabilito dalla circolare 7885dell’associazione svizzera dei banchieri(asb) del 22.04.2016 in merito alle sanzionicontro la federazione russa

Autore: Avv. Enrico Germano Analogamente alle sue precedenti versioni, la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche del 2020 (CDB 20) prevede, all’articolo 36, che le banche possono rinunciare all’accertamento ...